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atualização de dados 

Descubra porque deve atualizar os dados da sua empresa
Atualize ao balcão

+ Segurança

    

+ Eficácia

    

+ Oportunidades

   

Mantenha permanentemente os dados da sua empresa atualizados

 
Ao atualizar os dados da sua empresa, para além da segurança, permite-nos assegurar uma comunicação eficaz, um serviço de excelência e a procura pelas melhores oportunidades.

Porquê atualizar os dados?

  • Obrigação Legal

    É uma obrigação legal e regulamentar ter os dados atualizados.

  • Segurança

    É importante para prevenir de forma mais eficiente possíveis riscos.

  • Melhor Serviço

    Com a informação atualizada, a comunicação será mais eficaz e melhor será o nível de serviço.

Quando atualizar os dados e onde?

  • Quando receber uma comunicação do banco

    O banco comunicará aos seus clientes sempre que exista a necessidade de verificar, confirmar ou atualizar algum dado. Dependendo do seu perfil de cliente, e considerando a legislação em vigor, poderá ser necessário atualizar todos os anos ou a cada 5 anos.

  • Num Balcão novobanco

    Atualize presencialmente num dos nossos balcões. Estamos cá por si e para si.

Que dados devem ser atualizados e quais os comprovativos aceites?

DADOS DE PESSOA COLETIVA
Informação de Comprovação ObrigatóriaDocumentos Comprovativos Aceites pelo Banco (1)
Número de Identificação de Pessoa Coletiva

- Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva - definitivo (para sociedades constituÍdas antes de 30 de dezembro de 2008); ou

- Cartão de Empresa ou Codigo de Acesso do Cartão Eletronico (Após 31 de dezembro 2008):

- Documentos emitidos pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas ou documento público onde conste o Número Fiscal de Contribuinte.

NOTA: Os clientes que indiquem residência fiscal ou obrigações fiscais em paises diferentes de Portugal devem facultar adicionalmente o NIF (ou documento equivalente nesses paises, no âmbito do regime Common Reporting Standard (CRS). Adicionalmente, e ainda ao abrigo do CRS, os clientes empresa devem identticar-se com uma das seguintes opções: Entidade Financeira, Entidade Não Financeira Ativa ou Entidade Não Financeira Passiva

Certidão de Registo Comercial

- Certidão da Conservatória do Registo Comercial. emitida pela Conservatória do registo Comercial; ou 

- Codigo de Acesso Online à Certidão da Conservatória do Registo Comercial

Identificação dos:

- Titulares de Participação no Capital e Direitos de Voto de valor igual ou supenor a 5%

- Titulares do Órgão de Administração ou Órgão equivalente e outros Quadros superiores relevantes com poderes de gestão

Para Titulares do tipo Pessoa Singular:

- Data de nascimento, Nacionalidade e Documento de identificação (número, data de validade e emitente emitente)

- NIF, ou quando não exista, número equivalente emitido por entidade estrangeira competente (número, entidade emitente e país)

- Morada

 

Para Titulares do tipo Pessoa Coletiva:

- Denominação. Objeto e Morada completa da Sede Social

- N° identificação Pessoa Coletiva ou quando não exista, número equivalente emitido por autoridade estrangeira competente (número, entidade emitente e país)

NOTA: Informação Declarativa Caso o(s) Titulares) da Participação no Capital tiver participação no contrato de Abertura de Conta, para o(s) mesmo(s) será necessária a documentação indicada no quadro abaixo para Pepresentantes  com poderes de movimentação.

Aferição de Beneficiário Efetivo -Estrutura de Propriedade (2)

Beneficiario Efetivo (BE) - pessoa(s) singular(es) que,em última instância, detêm a propriedade ou o controlo do cliente e/ou a(s) pessoa(s) singular(es) por conta de quem é realizada uma operação ou atividade. Poderá ser considerada Identifcacão simplificada de Beneficiário Efetivo, dispensando a recolha de informação adicional sobre o BE, se se tratar de uma Empresa Cotada em Bolsa ou Entidades Públicas Excluídas de RCBE.

- Declaração do Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE) (3) e

Ficha de caradenzacão do BE a Declaração assinada pela empresa ttular da conta de acordo com forma de obrigar, contendo organograma de estrutura de propriedade (explicitando a % de detenção).