Serviço Mudança de Conta

PESSOAS SINGULARES RESIDENTES

(Incluindo Representantes e Procuradores de Pessoa Colectiva)

DADOS DE RECOLHA OBRIGATÓRIADOCUMENTOS COMPROVATIVOS ACEITES PELO BANCO
Nome Completo e Assinatura
Data de Nascimento
Nacionalidade
Tipo, número, data e entidade emitente do documento de identificação
Bilhete de Identidade (BI) ou Cartão de Cidadão ou documento que o substitua nos termos da Lei Portuguesa; ou Passaporte; ou Autorização de Residência (se estrangeiros com estatuto de residente em Portugal).
Morada Completa Recibo da Água; Recibo do Telefone; Recibo da Electricidade; Correspondência de outros Bancos ou GBES (desde que seja cliente do Banco e não registe correspondência devolvida); Correspondência de Seguradoras; Correspondência de Escolas; Documento de liquidação do IRS; Carta de Condução Válida; Recibo da renda da Habitação; Certidão da Junta de Freguesia.
Nota: se o cliente já for titular de conta no Banco aberta após 1/2/2007, não será necessário apresentar comprovativo de morada. É necessário indicar o numero da conta.
Número de Identificação Fiscal Cartão de Contribuinte Emitido pela Administração Tributária Portuguesa ou Cartão de Cidadão ou outro documento público onde conste o nº fiscal de contribuinte.(1)
Profissão e Entidade Patronal Recibo de Vencimento; ou Declaração da Entidade Patronal; ou Contrato de Trabalho.
Exercício de Cargos Públicos Não é necessário a entrega de comprovativo. O Cliente deverá declarar o seu exercício (ou não) na ficha de Caracterização de Clientes.
(1) Necessário Numero Identificação fiscal estrangeiro caso o cliente apresente morada fiscal ou obrigações fiscais em pais aderente ao CRS.

 

PESSOAS SINGULARES NÃO RESIDENTES

(Incluindo Representantes e Procuradores de Pessoa Colectiva)

DADOS DE RECOLHA OBRIGATÓRIADOCUMENTOS COMPROVATIVOS ACEITES PELO BANCO
Nome Completo e Assinatura
Data de Nascimento
Nacionalidade
Tipo, número, data e entidade emitente do documento de identificação
Passaporte; ou Cartão de Identidade Oficial do País de Origem (no caso de cidadãos residentes nos países fora do espaço da União Europeia); ou Certidão de Nascimento no caso de menores representados.
Morada Completa no País de Origem Documento de liquidação de imposto emitido pela Autoridade Fiscal do País de residência.
Número de Identificação Fiscal Cartão de Cidadão ou Cartão Contribuinte Emitido pela Administração Tributária Portuguesa, ou emitido pelo País de residência.
Profissão e Entidade Patronal Os mesmos que para as pessoas Singulares Residentes.
Exercício de Cargos Públicos Não é necessário a entrega de comprovativo. o Cliente deverá declarar o seu exercício (ou não) na ficha de Caracterização de Clientes.

 

EMPRESÁRIOS NOME INDIVIDUAL - ENI'S

(Para além dos dados de recolha obrigatória de Pessoas Singulares Residentes)

DADOS DE RECOLHA OBRIGATÓRIADOCUMENTOS COMPROVATIVOS ACEITES PELO BANCO
Denominação Social
Objecto
Sede
Declaração de inicio de actividade (se data de emissão inferior a 1 ano), ou modelo 3 do IRS do ultimo ano civil (se data de emissão da declaração de inicio de actividade for superior a um ano).

 

PESSOAS COLECTIVAS

DADOS DE RECOLHA OBRIGATÓRIADOCUMENTOS COMPROVATIVOS ACEITES PELO BANCO
Denominação Social
Objecto
Sede
Certidão da Conservatória Reg. Comercial; ou Certidão em suporte electrónico; ou Código acesso Online a uma Certidão Permanente
Escritura Pública de Constituição com Estatutos
Pacto Social
Acta da Assembleia Geral.
Número de Identificação de Pessoa Colectiva Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva ou Cartão Empresa ou Código de acesso online ao mesmo documento público onde conste o número fiscal de contribuinte.
Identidade dos Titulares de participação no capital e nos direitos de voto da Pessoa Colectiva de valor igual ou superior a 25% Certidão da Conservatória Reg. Comercial; ou Certidão em suporte eletrónico; ou Código acesso Online a uma Certidão Permanente
Escritura Pública de Constituição com Estatutos
Pacto Social
Ata da Assembleia Geral.
Identidade dos Titulares dos órgãos de gestão de Pessoa Colectiva Certidão da Conservatória Reg. Comercial; ou Certidão em suporte eletrónico; ou Código acesso Online a uma Certidão Permanente
Escritura Pública de Constituição com Estatutos
Pacto Social
Ata da Assembleia Geral.
RCBE Sempre que aplicável.